“在印度,有28个加密货币交易平台在该国反洗钱部门注册”
印度政府已经在该国反洗钱监管部门登记注册了28个加密货币交易平台
印度的金融智能单位表示,已有28家印度加密平台注册成功。
在印度议会的下议院洛克·萨巴引发的质询中,印度财政部副部长潘卡吉·乔杜里在一份书面答复中表示,已有28家虚拟数字资产服务提供商获得了该国的反洗钱部门的认可。
著名的CoinDCX、WaxirX和CoinSwitch等交易所均已成功注册金融智能单位(FIU),而这28家机构中似乎没有离岸公司。
此举是印度财政部三月份宣布的举措的延续,政府机构要求加密货币企业必须注册FIU,并遵守《防止洗钱法》(PMLA)中概述的各种流程。
印度的加密货币企业现在有法律义务执行了解客户(KYC)等验证流程。受PMLA约束的实体还需要维护和保持与交易、客户和实际受益人有关的KYC细节以及其他相关文件。
乔杜里还确认,针对离岸加密交易所服务印度市场的平台,加密服务提供商的指南和报告要求同样适用。这种做法旨在加强印度未来的加密货币监管,以保护其公民免受可能的交易所崩溃风险。
乔杜里补充说,对于不符合要求的离岸平台将采取“PMLA下的适当行动”。
除了加强的监管合规,印度加密市场还面临其他挑战,尤其是在税务领域。政府对超过10,000卢比的加密交易征收1%的源泉税(TDS)和30%的利润税的规定已在整个行业产生了反响。
印度储备银行(RBI)也公开批评加密货币,并呼吁禁止加密货币。
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