大规模加密货币庞氏骗局AirBit Club幕后主谋获判12年监禁

AirBit Club的幕后主谋因大规模加密货币庞氏骗局被判12年监禁

在一项具有里程碑意义的判决中，AirBit Club联合创始人Pablo Renato Rodriguez被美国地区法官乔治·B·丹尼尔斯判处12年监禁。

根据美国司法部（DOJ）的调查，罗德里格斯与其共谋者策划了一项庞大的全球金字塔骗局，通过虚假承诺加密货币交易和挖矿利润，欺骗投资者数百万美元。

根据DOJ的调查，这个精心策划的骗局诱使毫无戒心和经验的投资者购买AirBit Club会员资格，并承诺丰厚的回报。

然而，罗德里格斯和他的同伙并没有从事合法的加密货币活动，而是据称将资金用于个人收益，同时使用复杂的洗钱操作来掩盖他们非法获得的利润。

罗德里格斯的共同被告Gutemberg Dos Santos、Scott Hughes、Cecilia Millan和Karina Chairez已经承认有罪，等待判决。法庭还命令没收欺诈所得，其中包括价值惊人的1亿美元的资产，如美元、比特币（BTC）和房地产。

美国检察官达米安·威廉姆斯将罗德里格斯的行为描述为对加密货币进行欺诈目的的公然剥削，并强调这个案件对于阻止潜在的欺诈者做出虚假承诺的利润丰厚的加密货币投资具有重要意义。

根据法庭文件，罗德里格斯和多斯桑托斯于2015年创立了AirBit Club，并“积极”将其宣传为在加密货币行业运营的多级营销俱乐部。

据报道，这对二人组织了世界各地的豪华展会和演示活动，吸引受害者进行现金投资，并为他们提供一个展示虚假投资回报的在线门户。

早在2016年，试图提取资金的受害者遭遇了各种借口、延迟和过高的隐藏费用。包括罗德里格斯在内的骗局策划者将被欺诈的资金用于奢侈品，为了吸引更多的受害者而举办更多的展会，并通过国内外银行账户网络转移资金。

根据DOJ的说法，罗德里格斯的律师信托账户由Scott Hughes管理，对于掩盖AirBit Club骗局非法收益起到了至关重要的作用。

在成立AirBit Club之前，罗德里格斯和多斯桑托斯参与了另一起名为Vizinova的金字塔式投资骗局，这导致他们与美国证券交易委员会（SEC）发生了法律纠纷。

Hughes是代表罗德里格斯和多斯桑托斯在Vizinova案件中的律师，后来帮助他们从互联网上删除有关这两个计划的负面信息，参与了AirBit Club欺诈。

通过对罗德里格斯的判决，正义得到了对通过AirBit Club欺骗无数受害者的关键人物之一的伸张。

特色图片来自Shutterstock，图表来自TradingView.com

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