“龙卷现金指控可能只是个局部风暴而已”

Allegations against Tornado Cash may just be a local storm.

Tornado Cash的起诉被许多人视为加密货币的又一个转折点。从这个角度来看，如果将其视为广泛先例，该案件的处理方式可能会定义联邦政府如何处理去中心化交易平台。但这个案件可能比最初的反应所暗示的要简单得多。

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龙卷风事故

事态

Tornado Cash搅拌器的三位联合创始人和开发者之一Roman Storm上周被逮捕。第二位Roman Semenov也被起诉。第三位Alexey Pertsev在荷兰面临审判，他去年被逮捕。

为什么重要

执法官员和联邦政府是否追究Tornado Cash的责任，是为了打击所有使加密货币交易保密的努力？还是这个案件更加简单，只是关于运营一个允许朝鲜洗钱数亿美元的加密货币网站？

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详细分析

到现在为止，您已经看到美国司法部对Tornado Cash的两位联合创始人Roman Storm和Roman Semenov提起了诉讼。其中一人Storm上周被逮捕，目前保释，并将在下周出庭接受纽约南区联邦地方法院的审判。

起诉书和逮捕行动引起了加密货币生态系统的警惕，关注者谴责他们所看到的努力，试图对旨在确保交易隐私的软件开发和部署进行监管。

首先，免责声明，我们还没有完整的案情。美国司法部除了提出指控外，并没有提供更多的细节，其中一些指控需要重要的细节来解释这些论点，我们将在下文中详细介绍。

至于指控本身，有一些事实对整个行业来说并不好：美国司法部声称Storm和Semenov创建了一个程序和用户界面，允许恶意行为者洗钱多达10亿美元的加密货币，包括朝鲜的拉萨尔斯集团，据称该集团通过这个搅拌器洗钱“数亿美元”（导致去年的制裁）。

“这些人涉嫌协助朝鲜进行经济交易，据称是为了核武器计划。这些都是非常严重的指控，”Crowell & Moring的前金融犯罪检察官Anand Sithian说。

但即使政府所指控的行为是真实的，Tornado Cash确实被用于洗钱给朝鲜，使加密货币因成为人性的废物工具而名声扫地，对这三个被告的指控非常具体，这个案件可能不是整个行业的起诉或对隐私工具的权力侵夺。

他说：“当然，政府将希望证明实质性的指控，即他实际上确实做了这些事情，但这两个人是否就所指控的违反这些联邦法规的行为达成了一致意见？这是政府必须证明的。”

他还指出，很难区分开发者对Tornado Cash拥有控制权和不拥有控制权的时间段。Tornado Cash的开发者们以销毁密钥而闻名，他们认为自己不再能单方面更改智能合约代码。

“要弄清楚政府是否真的相信他们放弃了控制权，这确实很困难，”他说。但是，这个问题可能只适用于未经许可的货币服务业务指控。

此外，美国司法部似乎专门主张的是用户界面存在问题，而不是智能合约本身，反洗钱认证协会(ACAMS)的高级反洗钱主管Craig Timm说。

他说：“在你的脑海中要将Tornado Cash智能合约与网站上的用户界面分开来考虑，因为我认为这正是美国司法部正在做的。”

他补充说，如果没有用户界面，很可能不会提出指控。

Tornado Cash的本地TORN代币是另一个复杂因素，Sithian说。根据起诉书，被告利用该代币从Tornado Cash的运营中获利。起诉书引用了他们彼此发送的消息，据称他们在其中讨论了推高TORN价格的必要性。

起诉书称，他们将自己的TORN代币转换为稳定币，并建议Semenov和Pertsev创建新钱包并进一步转移资金。起诉书称，被告利用Tornado Cash填充自己的账户的指控是对被告的又一重大打击，这似乎再次表明起诉书的目的比起对整个行业的限制要窄。

他说，“他们从与真正的坏人赚钱的业务中获利的观点对陪审团来说是一个有说服力的论点。”这可以帮助检察官为为什么Storm和Semenov在Tornado Cash上工作提供一个理由，而不是更为利他主义的论点，即他们只是想保护隐私。

Timm也表达了类似的观点，他说检察官不需要证明动机，但通常会与陪审团分享一个动机。

“（司法部）在这里所做的是提供了一堆证据，试图描绘这些人不仅仅是为了软件或开发，他们在这里不仅仅是好心人。”他说。“他们是为了钱，事实上，他们对他们的社区对他们所赚的钱以及他们的利润是如何的欺骗性。”

行业组织Coin Center持有相反的观点，称起诉书的指控表明Storm和Semenov始终在美国金融犯罪执法网络（FinCEN）定义的范围内。

“起诉书中的指控包括：（a）为允许用户向基础智能合约发送交易消息的用户界面支付了网络托管服务费用，（b）为智能合约和用户界面软件及文档托管的软件存储库（Github）支付了费用，以及（c）在2020年5月之前有对Tornado Cash智能合约的“完全控制”。”研究主任Peter Van Valkenburgh在一篇博文中写道。

FinCEN的指导意见进一步指出，匿名化软件的发布者不会被视为货币传输者。Van Valkenburgh写道，如果Storm和Semonov只是Tornado Cash软件的发布者，就不应该被视为运营者。

案件的一些部分可能取决于被告是否控制了Tornado Cash作为一项服务。

Timm表示，司法部试图主张Tornado Cash不是去中心化的，而是一个运营网站并试图从提供的服务中获利的集中实体。

“这些指控并不针对智能合约。它们针对的是用户界面，他们可以通过各种方式关闭它，他们可以对其进行控制，一旦他们知道有犯罪的资金，他们可以采取任何这些措施，但是他们没有这样做，”他说。“他们知道他们的系统被设计成隐藏并使犯罪分子更容易转移资金。”

Van Valkenburgh写道，据Coin Center所知，被告从未直接访问用户资金的能力，这再次表明他们没有违反FinCEN针对货币传输者的指导意见。

关于被黑客攻击的交易所寻求开发者协助并被拒绝的细节可能在这个问题上发挥作用。

当然，我们不知道的是开发者是否说他们不能帮助被黑客攻击的交易所，还是他们不愿意帮助被黑客攻击的交易所。如果他们说他们不能帮助是因为他们对智能合约或用户界面的任何方面都没有控制权，那就是另一回事了。如果他们说他们不愿意帮助，但是可以帮助，那就完全不同了。起诉书只说被告对至少两封来自交易所的电子邮件“拒绝提供任何协助”作出了回应。

Storm的律师Brian Klein在上周发表的一份声明中表示，这个故事还有“更多的内情”。

“我们非常失望检察官选择指控Storm先生，因为他帮助开发软件，他们这样做是基于一种对所有软件开发者产生危险影响的新奇法律理论。”他说。因此，尽管Klein可能是对的，当所有细节都被了解时，这个案件可能对加密货币行业构成危险的先例，但从目前已知的事实来看，它似乎更针对Tornado Cash及其背后的参与者，而不是对生态系统产生冷静影响的事情。

可能错过的故事

• 美国证券交易委员会在之前的拒绝之后，必须重新审查Grayscale的比特币ETF申请，上诉法院裁决：上诉法院表示，这一提议的产品似乎与已获批的比特币期货ETF没有太大区别。这一裁决是一致的，这并不奇怪，因为在三位法官听证期间，他们似乎对证券交易委员会的论点表示怀疑。
• DCG与Genesis债权人达成关键的初步协议，回收额可能高达90%：Genesis – CoinDesk母公司Digital Currency Group的子公司 – 已与无担保债权人达成“初步原则”协议，解决其破产问题。
• Prime Trust在注定失败的Terra稳定币投资中损失了800万美元，首席执行官表示：Prime Trust在加密货币托管服务商的破产申请中表示，他们投资了TerraUSD，而此后Jor Law接任首席执行官。

税务官员来了

美国财政部和国内税务局发布了关于2021年基础设施投资和就业法案中备受期待的“经纪人”定义的拟议规定，也被称为两党基础设施法案，也被我每一个清醒时刻所占据的那个东西，对就业增长产生了立即影响。

（CoinDesk在此事之后设立了规定小组。）

该提案本身对“经纪人”一词进行了定义，涵盖了中心化的加密货币交易所、支付处理器、一些托管钱包提供商、一些非托管钱包提供商、一些去中心化交易所等。该行业对此并不满意，抱怨去中心化交易所要么必须开始收集客户了解您的交易方信息，要么必须关闭。

财政部已开始了截至2023年10月30日的意见征询期，让公众就一些更具争议的问题提供意见和反馈，如去中心化交易所的部分。

本周

周三

• 协调世界时17:00（东部时间下午1:00）负责审理Sam Bankman-Fried待决审判的联邦法院将就辩护团队提出的几项动议进行听证，以便让他更多地参与辩护工作、限制发现并使用法律咨询辩护。在这里阅读我们的所有报道，包括辩护团队和起诉方的论点。您可以在这里收听。

其他地方：

• （《纽约客》）罗南·法罗深入研究了埃隆·马斯克的历史及其在其中的地位。这是一篇引人入胜、深入的阅读。
• （《华尔街日报》）据《华尔街日报》报道，币安在俄罗斯拥有“大量卢布交易量”，客户可以利用这些交易量在被制裁的银行中提取资金。该交易所的一位发言人后来表示，将考虑“完全退出”该国。
• （Vulture）话说轻松，YouTube上空中交通管制部门的“名人”肯尼迪·史蒂夫对最近在机场发生的明显近距离接触事件发表了看法。他的结论是：“天空很大，而飞机很小。”
• （《纽约时报》）也就是说，这样的近距离接触事件发生得很多。

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