币安与美国政府达成和解：美国执法行动时间线
币安与美国政府达成和解：美国执法行动的历史发展
币安及其创始人赵长鹏“CZ”承认违反美国洗钱和恐怖融资法律，并同意支付43亿美元的罚款。
以下是发生的事情。
2022年2月15日：币安自2018年起引起怀疑
有报道称，自2018年以来，币安成为多起美国执法调查的目标。
3月1日：国会介入-伊丽莎白·沃伦牵头
币安在3月1日受到美国国会的审查，参议员伊丽莎白·沃伦、克里斯·范霍伦和罗杰·马歇尔致信币安CEO赵长鹏和Binance.US CEO布莱恩·施罗德，要求回答几项指控以及公司的资产负债表。参议员们对回复不满意，并指控高管们撒谎。
3月27日：美国商品期货交易委员会提起7项指控
美国商品期货交易委员会（CFTC）对赵长鹏、首席合规官林彦和币安提起诉讼，指控交易不规范和市场操纵，共计七项指控。CFTC的调查据称始于2021年。赵长鹏坚决否认这些指控。
5月5日：美国司法部也关注币安
彭博社报道称，币安因违反对俄罗斯的制裁而受到美国司法部的调查。币安在2022年9月之前一直在俄罗斯有业务存在。
The Justice Department is investigating whether Binance was used illegally to let Russians skirt US sanctions and move money through the world’s biggest cryptocurrency exchange https://t.co/AVgG55iSmx
— Bloomberg Crypto (@crypto) May 5, 2023
6月5日：美国证券交易委员会提起13项指控
美国证券交易委员会于6月5日对币安、Binance.US和赵长鹏提起诉讼，指控包括未注册证券销售、允许美国客户使用币安交易所、混淆客户和公司资金以及洗钱交易。
美国证监会对币安美国采取了紧急限制令，并且交易所大幅减少了在美国的活动。
7月6日：币安领导层大规模离职
币安美国团队的四名高级成员离开了公司，引发了一波离职潮，持续了几个月。
8月2日：美国司法部考虑对币安采取行动
据报道，美国司法部在考虑对币安提起欺诈指控。为避免引发交易所抛售潮，美国司法部当时倾向于对其处以罚款或不起诉协议。
8月14日：币安美国争取阻止美国证监会
币安美国寻求法院颁发保护令，指控美国证监会在发现程序中展开了一场“钓鱼式调查”。币安坚称在该过程中一直本着善意行事。
Binance is seeking a protective order against the SEC, claiming that they are conducting a "fishing expedition".https://t.co/NquMV8ShNK
— Molly White (@molly0xFFF) August 15, 2023
9月13日-14日：币安美国裁员，首席执行官辞职，美国证监会回应
币安美国裁员约100人，约占其员工总数的三分之一，并且首席执行官布赖恩·施罗德也离职。美国证监会对币安在发现程序中缺乏合作表示不满。
9月19日：币安美国在与美国证监会的诉讼中获得小胜
币安美国在法庭拒绝美国证监会获取其软件访问权限时取得了小胜。法官建议美国证监会在发现请求中更具体一些。
9月21日：币安要求驳回美国证监会的诉讼
赵长鹏、币安和币安美国要求法院驳回美国证监会对其提起的诉讼。他们声称美国证监会错误解释了证券法，并对其权力进行了追溯。美国证监会回应称币安对法律有“曲解”。
10月23日：币安希望撤销CFTC的诉讼
币安提交了解职动议书，希望撤销CFTC的诉讼。币安表示，如果CFTC获胜，它将“允许其在全球范围内监管与衍生品有关的任何加密货币活动”，并补充道，“国会并未将CFTC作为全球的衍生品执法部门，法院应该拒绝该机构扩展其地域范围超出法律允许的努力”。
10月26日：赵长鹏财富锐减，国会希望司法部采取行动
彭博亿万富翁指数将赵长鹏从世界最富有的人之列降至第95位，他的个人财富从969亿美元降至173亿美元。然而，他的排名在11月名单中升至第68位。
同时，参议员辛西娅·勒缪斯和众议员弗伦奇·希尔呼吁司法部采取行动，打击币安和泰达币，指责其促进制裁逃避。这是币安冻结与哈马斯有关的账户两周后的举动。
11月21日：赵长鹏和币安被起诉
政府于11月14日在华盛顿州对币安和赵长鹏提起了起诉。文件于11月21日解密。作为交易的一部分，赵长鹏退出币安。
罚款总额超过40亿美元，包括对赵长鹏和林姆个人施加的罚款。
We’re pleased to share we’ve reached resolution with several US agencies related to their investigations.
This allows us to turn the page on a challenging yet transformative chapter of learning that has helped us become stronger, safer, and an even more secure platform.
— Binance (@binance) November 21, 2023
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