“家庭控告币安涉嫌支持恐怖组织”
“原告们，同时也起诉伊朗和叙利亚，声称这家加密货币交易所在2017年至2023年期间为哈马斯和其他恐怖组织提供了资金支持”
币安面临来自哈马斯受害者和人质家属的诉讼。
在以色列受到哈马斯和其他恐怖组织的恐怖行为影响的家庭正对热门加密货币交易所币安采取法律行动。最近在纽约南部区联邦地区法院提起的诉讼指控币安在该地区促成与恐怖活动相关的交易。
2023年10月7日发生的一连串悲剧事件中，美国公民成为以色列哈马斯和其他恐怖组织发动的恐怖行动的受害者。受害者的家属寻求为自己的亲人讨回公道，追究不仅恐怖分子负责，还有声称支持他们的实体，其中就包括币安。
据《华尔街日报》报道，巴勒斯坦伊斯兰圣战组织在2021年8月至2023年6月期间收到9300万美元的加密货币，而哈马斯则获得约4100万美元。然而，这些数字可能被高估了，正如Chainalysis在一篇博文中指出的那样。
这起诉讼的原告还控告伊朗和叙利亚，声称币安在2017年至2023年期间刻意帮助哈马斯和其他恐怖组织的融资活动。他们认为币安提供了一个隐秘的融资工具，故意逃避美国监管机构的监管。
以色列执法机构迅速采取行动回应这些恐怖袭击，十天内冻结了超过100个被怀疑与哈马斯有关联的币安账户。这些措施旨在中断支持导致1000多人丧生并有超过250人被扣为人质的恐怖组织的资金流动。
截至撰写本文时，币安尚未回应Blocking.net关于这些指控的请求评论。
见解和评论
对币安提出的指控严重，可能对加密货币行业产生重大影响。尽管加密货币交易所已努力遵守监管措施以防止犯罪活动，但确保完全透明并防止欺诈交易仍是一个挑战。
这起诉讼凸显了强大的“了解您的客户”（KYC）协议的重要性，以及交易所需要对客户进行全面筛查以防止非法活动的需要。它还引发了有关交易所的责任与执法机构合作以识别和阻止可疑交易的问题。
加密货币爱好者和行业专家必须继续为安全和受监管的加密货币领域发声。少数人的行为不应该玷污整个行业的声誉，该行业拥有巨大的创新和金融包容性潜力。
常见问题
问：对币安的诉讼基于什么? 答：以色列恐怖袭击的受害者家属对币安提起了诉讼，指控该交易所促成涉及恐怖活动的交易。原告认为币安刻意提供了协助哈马斯和其他恐怖组织的融资工具，从而违反了美国的法规。
问：币安是否对这些指控作出回应? 答：截至撰写本文时，币安尚未对诉讼和针对该交易所的指控作出回应。
问：以色列执法机构如何对币安采取行动? 答：以色列执法机构在恐怖袭击发生后的十天内冻结了100多个被怀疑与哈马斯有关联的币安账户。这样做是为了防止对导致这些悲剧事件的恐怖组织的进一步资助。
问：这起诉讼是否影响整个加密货币行业? 答：这起诉讼提醒我们加密货币交易所在防止犯罪活动方面所面临的挑战。尽管个别人的行为不应该玷污整个行业的声誉，但它强调了需要更严格的监管和更好的合规措施以确保安全和防止非法交易的必要性。
未来展望和建议
这起诉讼中提出的指控强调了继续努力增强加密货币行业的安全性和透明度的必要性。全球监管机构应合作制定全面的框架，以减轻与加密货币相关的风险，同时确保不扼杀创新。
加密货币交易所应优先考虑实施强大的KYC和反洗钱（AML）程序，以减少其平台被滥用的可能性。通过对客户进行彻底的筛查，交易所可以帮助防止非法活动并中断向恐怖组织的资金流动。
投资者和加密货币爱好者也应保持警惕，只与重要安全的交易所进行交易。在选择加密货币交易所之前进行彻底的研究并及时了解监管发展可以帮助减轻风险并保护投资。
为了获得有关加密货币行业最新新闻和监管发展的更新，可以关注可信的信息来源，如Blockchain News，CoinDesk以及Cointelegraph。
不要让少数不良分子的行为阻止你探索加密货币的潜力。只要采取适当的预防措施，加密货币可以为金融包容和技术进步提供令人兴奋的机会。
现在轮到你分享你的想法了！对于对Binance的诉讼，你有什么意见？将这篇文章与你的朋友和同事分享，让我们开始讨论加密货币的未来以及行业安全的重要性。
🔗 参考资料： – 已提交的投诉链接 – 《华尔街日报》关于加密货币交易的报道 – Chainalysis博客文章 – 以色列执法机构冻结Binance账户 – 两党反加密货币恐怖融资法案
由Sheldon Reback编辑。🖊️
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