加密货币洗钱：战斗仍在继续

加密货币洗钱现象减少，黑客击败混币交易，但非法的拉扎勒斯组织现在利用跨链桥接进行加密货币洗钱

加密货币洗钱随着Lazarus Group的桥梁策略不断演变

加密货币为洗钱开辟了全新的世界，挑战传统的掩盖非法资金来源的方法。这一挑战的核心是区块链技术，它提供了一个透明的账本，使每一笔交易对公众可见。尽管存在这种透明性，犯罪分子正寻找创造性的方法来掩盖资金的来源，以便在未被察觉的情况下将非法获得的加密货币转换为法定货币。

Chainalysis最新发布的“2024年加密犯罪洗钱报告”揭示了这些个体采用的不断演变的策略，反映了数字金融犯罪领域的整体变化。这份分析不仅展示了犯罪分子对技术进步的适应能力，还突显了这些非法行为者与监管努力之间在数字时代遏制洗钱问题上的持续斗争。

加密货币洗钱趋势下降

Chainalysis的更新结果显示，2023年与非法活动相关的加密货币交易显著减少。非法地址向各种服务转移了222亿美元的加密货币，较2022年的315亿美元有显著降低。这一下降超过了总体交易量的下降，洗钱活动减少了29.5%，而总交易量下降了14.9%。这种差异表明，在减少加密货币洗钱方面，除了纯粹的交易减少之外，还存在其他因素的影响。

来源：Chainalysis

• 根据Chainalysis，2023年加密货币洗钱减少了近30%
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加密货币洗钱下降可以归因于多种因素，其中重要影响来自美国当局对于加密混币服务的强力打击。这些服务以混淆非法资金的来源而闻名，但在打击行动加剧下，它们的运作在洗钱生态系统中受到了严重限制。

混币活动的减少

2022年8月8日Tornado Cash的关闭标志着加密混币行业的一个转折点，预示着进一步行动，比如2023年11月29日美国当局关闭了Sinbad。这些打击严重影响了依赖混币来掩盖非法资金来源的加密货币洗钱者。Chainalysis的报告强调了从非法地址发送给混币服务的资金的大幅下降，从2022年的10亿美元降至2023年的5.043亿美元。

来源：Chainalysis

尽管美国努力破坏加密货币洗钱，关闭了Sinbad，但与之相关的朝鲜网络黑客集团Lazarus Group迅速适应了新形势。根据该报告，自2024年1月以来，Lazarus Group一直通过YoMix接收资金。

2023年，YoMix的活动增长了五倍，其中约三分之一的资金追溯到与加密货币攻击有关的钱包。这份Chainalysis数据突显了网络犯罪分子对监管压力持续适应的能力。

来源：Chainalysis

尽管非法服务在萎缩，Chainalysis指出洗钱格局的转变：越来越多的非法加密货币资金流向了去中心化金融（DeFi）协议。该报告特别指出，资金流向了赌博服务和桥梁协议，表明寻求掩盖非法资金来源的人正在采用不断演变的策略。

跨链桥梁：加密犯罪的新天堂

加密犯罪分子一直偏爱中心化交易所（CEX）来转移非法资金，即使他们的策略不断演变，也凸显了他们在洗钱方法上的稳定偏好。

来源：Chainalysis

2023年，通过跨链桥传输的非法资金增加虽然与中心化交易所（CEX）相比可能显得有限，但通过数据的隔离可以看出非法转移的使用显著增加。

来源：Chainalysis

使用中心化交易所（CEX）对加密货币犯罪分子来说存在风险，因为当局或交易所可以冻结非法资金。相比之下，去中心化协议和交易所则缺乏这样的控制，给犯罪分子提供了更少的障碍。然而，在链上分析师仍然可以追踪资金在去中心化金融（DeFi）协议中的动向，这与中心化服务相比是一项更具挑战性的任务。

Chainalysis的研究指出了一个明显的趋势：越来越多的被盗资金被重新引导到跨链桥上，使其成为非法活动的首选目的地。

Chainalysis研究部主任Kim Grauer在接受Blocking.net独家采访时强调了最新数据显示，Avalanche和THORChain是非法活动中明显普遍的区块链平台。跨链桥的实用性越来越多地被加密货币犯罪分子利用来掩盖其洗钱行为。

这种策略使得他们可以将非法资金分散到更多的服务和存款地址中，从而给执法机构和交易所的合规团队的检测工作带来了更多的复杂性。此外，将资产分散到多个地址旨在减轻与任何单个地址冻结由于可疑活动而产生的风险。

跨链桥能否避免非法资金或拉撒路集团的活动？

理论上，通过智能合约运作的跨链桥可以通过实施黑名单来阻止被制裁组织（如拉撒路集团）的资金。Grauer解释说，这种机制不仅是理论上的：美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已经整理了一份涉及制裁的钱包地址列表，加密货币公司正在使用该列表来防止这些钱包通过他们的平台进行交易。她强调了服务提供商积极识别和阻止潜在非法活动（包括洗钱）的期望。

此外，她建议桥梁开发者和运营商可以使用区块链分析工具来检测和防止非法行为的滥用。不采取此类预防措施将面临风险，尤其是经常被像拉撒路集团这样的实体利用的桥梁。如果继续这种趋势，桥梁可能需要采取更严格的监管措施，以避免出现类似Sinbad或Tornado Cash的结果。

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问答：进一步探讨加密货币洗钱

问：除了严厉打击加密货币混币服务，还有其他因素导致加密货币洗钱下降吗？

答：虽然打击加密货币混币服务是导致加密货币洗钱下降的重要因素，但还有其他因素起到了作用。这些因素包括对非法资金风险的增加认知和教育、改进的区块链分析和追踪工具，以及监管机构与行业参与者之间的合作。

问：如何应对通过跨链桥进行加密货币洗钱上升的潜在策略？

答：为了应对通过跨链桥进行加密货币洗钱上升的情况，可以考虑采取几种策略。这些策略包括实施更强的了解您的客户（KYC）和反洗钱（AML）程序，与监管机构合作和信息分享，改进区块链分析工具以检测可疑活动，以及实施黑名单以阻止来自制裁实体的资金。这将需要技术进步、监管措施和行业协作的结合，以有效解决这个问题。

问：能否对去中心化金融（DeFi）协议进行监管以防止非法资金流动？

答：对去中心化金融（DeFi）协议进行监管以防止非法资金流动是一个复杂的挑战。正如名称所示，DeFi是在没有中央机构的情况下进行的去中心化操作。虽然在这些协议上强行实施传统的监管措施具有挑战性，但行业参与者之间的合作、自我监管倡议以及如区块链分析工具等创新解决方案的发展可以帮助减小DeFi中与非法资金相关的风险。

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加密货币洗钱的下降是在打击数字金融世界中的非法活动方面迈出的积极一步。然而，犯罪分子不断调整策略，将注意力转向去中心化金融和跨链桥。随着技术进步和监管努力的发展，保持警惕并采取预防措施，以在这场对抗加密货币洗钱的持续战斗中走在前列变得至关重要。

参考资料：

• Chainalysis 2024加密货币犯罪洗钱报告
• Chainalysis
• 对加密混币进行打击
• 关闭Tornado Cash
• 关闭Sinbad
• 区块链手册
• 跨链桥接
• 朝鲜黑客组织Lazarus Group
• 去中心化金融(DeFi)

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