除了SBF，让我们看看那些在加密行业有着“犯罪记录”的大佬们
除了SBF，回顾那些拥有「前科」的加密货币大亨们
全民玩转加密世界：被捕终极名单
什么？你听说过朋友情敌S.B.F的事吗？没错，就是那个加密交易所FTX倒闭的导火线。上周，纽约陪审团终于裁定了他的罪行。这位行动如闪电的交易所创始人，在人们还沉浸在他带来的财富潮中时，已经成为美国监管机构的眼中钉了。他不过就是众多加密「大鳄」中最名声显赫的一个而已。
别着急，这只是冰山一角。现在我们来看看还在等待审判的加密案件。
三月二十四日，黑山的审判登上了「热搜榜」。来自Terraform Labs的创始人Do Kwon被美国检察官指控策划了一场超过数年的骗局，至少价值数千亿美元的项目市值瞬间蒸发。Kwon在他的祖国韩国已经被通缉了，他可不是在黑山度假哦，是因为试图登上一架飞往迪拜的私人飞机而被抓。不久之后，他还因为试图使用伪造护照而被黑山法院判四个月监禁。
没错，Do Kwon可不是一个人在玩。他的公司同时也受到美国证券交易委员会（SEC）的指控，罪名是涉嫌提供和出售未经注册的证券，还有欺诈罪，导致项目市值荡然无存。本周，SEC要求法官就此案作出简易判决。Kwon的律师表示，美国监管机构的指控完全是无中生有。
嘿，这只是一个开始。继续看下去…
十月三日，亲爱的Alex Mashinsky终于来到纽约法庭了。你怎么可以不知道他是谁呢？他可是加密贷款公司Celsius Network的前首席执行官。不过，他可是被美国检察官指控犯下了电信欺诈和其他罪行呢。说实话，这个长达数年的计划真是够劲爆的，Celsius因为债务过高而最终破产。检察官还指控他故意抬高平台币价格，只为了吸引客户来使用，而他自己则大肆牟利。这家伙对指控一口否认。审判定于2024年九月进行。
别急着说再见，还有更多故事。接下来，让我们来看看那位名叫Su Zhu的三箭资本创始人。上个月，他终于在新加坡被判入狱，这可是一项为期四个月的拘押令哦。Teneo清算公司在九月时曾表示，他们已经对Su Zhu和另一位三箭联合创始人Kyle Davies发起了类似的命令。虽然这些命令属于民事问题，两人在新加坡并未面临任何刑事指控。不过，随着杠杆押注的激增，三箭基金在2022年崩溃，引发了总计2万亿美元的数字资产暴跌，也为这个行业引来了一系列的崩溃。清算人指责Su Zhu和Kyle Davies没有给予充分配合，并试图追回13亿美元。Su Zhu之前曾表示，他和Kyle Davies与清算人的所谓「合作努力」完全被曲解了。一位前对冲基金高管的律师更加强调，清算人获得的法院命令毫无根据。
嗯哼，你还在忍耐吗？还有更多精彩故事在等着你。
加密货币SafeMoon背后的高管Thomas Smith、Kyle Nagy和Braden Karony本周被联邦检察官指控使用数百万美元的投资者资金购买奢华别墅和迈凯轮跑车。美国司法部和SEC在布鲁克林联邦法院提起了欺诈指控。检察官表示，他们转移并侵吞了上亿美元的SafeMoon资金，这个公司曾号称在2021年的加密牛市中涨幅高达19000%。据纽约东区美国检察官办公室称，Karony在犹他州被捕，Smith在新罕布什尔州被捕，而Nagy至今仍逍遥法外。
好了，我们总算结束了吗？说实话，这还远远不够刺激。
如果你还没听说Ross William Ulbricht的事，可那就真是out了。这位生于旧金山的家伙，又被戏称为「恐惧海盗罗伯茨」，因为他经营着名的「丝绸之路」，一个人们可以使用比特币买卖毒品、黑客工具和假护照的在线市场。这名前鹰级童军不幸于2013年被捕，并在2015年被判了终身监禁，不得假释。检察官表示，丝绸之路分布的毒品与全球至少有六人的过量死亡有关。
有趣的是，还有另一位名叫Charlie Shrem的家伙。他曾是加密货币交易所BitInstant的前首席执行官，也是比特币基金会的前副主席。2014年，因为他故意转移了近百万美元的比特币，为丝绸之路的毒贩提供便利，他被判处了两年监禁。检察官还指控Shrem从非法在线市场购买毒品。如今，他已经出狱，并成为一位加密货币风险投资家。
别眨眼，还有最后两位故事在等着你。
曾经破产的加密交易所Mt. Gox的前首席执行官Mark Karpeles。2019年，日本法院认定他犯有篡改财务记录罪，判处了两年以上监禁。尽管Karpeles被审前拘留了近一年，但判决最终被缓期执行，他并没有入狱。东京地方法院表示，Karpeles是比特币的早期核心人物，有时会将个人资产和交易所资金混在一起，并篡改账户，据说是为了掩盖该平台损失资金的事实。法院撤销了对Karpeles的贪污指控，认为他并没有恶意。
别担心，最后一个故事不怎么长。
Nathaniel Chastain，OpenSea前产品经理。在首例涉及数字资产的内幕交易案中，他被定罪后于八月被判处三个月监禁。作为OpenSea的产品负责人，他利用机密信息赚取了数千美元。他被指控犯有电信欺诈和洗钱罪。此外，他还被责令没收了15.98个ETH，价值约26000美元，并支付了50000美元的罚款。
还有一位名叫Faruk Fatih Ozer的家伙，负责经营土耳其的加密货币交易所Thodex。不过在2021年交易所倒闭后，他被土耳其一家法院判处11196年监禁。他的指控包括严重欺诈、领导犯罪组织和洗钱。Ozer只读到高中就退学了呢！在2017年创建了Thodex，破产后逃往阿尔巴尼亚，并被引渡回土耳其。
好了，以上就是我们的精彩故事，希望你们喜欢。如果有任何疑问或想法，请在评论区与我互动。记得关注我们的Twitter，加入LianGuai Discord 社群，或者参与LianGuai TG 交流群的讨论。感谢阅读本文，想要了解更多资讯，请访问LianGuai。
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