FBI逮捕了三名加密货币犯罪分子,从纽约银行被盗了1000万美元以上
FBI成功逮捕三名加密货币犯罪分子,他们从纽约银行盗取了超过1000万美元的大笔资金
美国南区联邦检察官达米安·威廉斯(Damian Williams)今天宣布,三名男子因一项复杂的阴谋被逮捕,从纽约市大都会地区的银行中骗取了1000万美元。
威廉斯表示:“多年来,钟世高、徐乃锋和姜斐据称参与了一个复杂的计划,从近十家美国银行和金融机构窃取了1000万美元,他们将这些资金转换为加密货币,并移至国外的加密货币交易所。”
事件经过
根据美国纽约南区联邦检察官办公室发布的一份新闻稿,高、姜和徐招募了一些在美国居住的中国和台湾外国公民,在纽约大都会地区开设了银行账户。
接着,这三人控制了这些账户,在最终提交欺诈性报告前,安排了一系列的转账和存款。
报告中称:“此后,银行会‘临时给予这些账户转账款项的金额贷记,从而将最初存入这些账户的金额翻倍。’”
被告随后迅速取出贷记款项的现金或加密货币,将其放置在国外交易所,以免银行发现他们最初的报告是欺诈性的。
指控
高、姜和徐分别面临四项指控,包括银行欺诈阴谋、电信欺诈阴谋、洗钱阴谋和严重冒用他人身份。
美国地区法官科琳·麦克马洪被指派负责此案。每名被告所面临的最高刑罚为82年监禁,但具体刑期将由法官自行决定。
“这类计划损害机构,并使报告可疑的转账变得更加困难,”FBI联邦调查局助理主任詹姆斯·史密斯(James Smith)表示。“FBI将通过刑事司法系统追责你。”
加密货币的法律打击
高、姜和徐的被捕出现在加密货币领域的更广泛法律打击之中。
威廉斯表示:“这些指控应该对欺诈者和网络犯罪分子构成警示,他们以为可以借助加密货币隐藏身份,我们将与合作机构一起找到你,并追究你犯罪的责任。”
威廉斯的言论与他本月早些时候在新闻发布会上发表的言论一致,当时他在 FTX创始人山姆·班科曼-弗里德被审判和定罪后,敦促加密货币欺诈者“收手”。
威廉斯说:“如果他们不收手,我向你们保证,我们将为他们所有人提供足够的手铐。”
We will continue to update 算娘; if you have any questions or suggestions, please contact us!
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Related articles