佛罗里达州金融监管机构指控Bittrex交易所在申请破产前违反了几项州法律

比特币交易所Bittrex于5月8日在美国特拉华州申请了第11章破产，并现在被指控在佛罗里达州违反了多项法律。

佛罗里达州的金融监管机构已对该交易所提起诉讼，指控其在5月破产申请之前违反了多项州法。

根据法院文件，佛罗里达金融监管办公室（OFR）的助理总顾问布兰登·格林伯格于7月5日提交了申诉。文件指出，Bittrex未能遵守560章佛罗里达州法典和相应规定的多项规定。

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格林伯格称，该州监管机构此前曾建议Bittrex探索解决对其提出的指控的方法。OFR反对Bittrex要求暂时阻止债权人追讨所欠款项的自动停止请求。

对Bittrex的指控包括未将客户资产与公司的运营资金分开，并且“未始终保持正确金额的保证金。”

“决定在我们的行政投诉中对哪些违规行为提起诉讼或不提起诉讼，完全取决于OFR的行政自由裁量权。”

文件还指出，OFR在2022年10月至2023年3月期间与来自德克萨斯州、马里兰州和密歇根州的金融监管机构合作进行了多州检查。

Bittrex于3月撤出美国业务

比特币交易所Bittrex今年早些时候宣布关闭美国业务，此前美国财政部外国资产控制办公室和金融犯罪执法网络对其处以5300万美元罚款。该公司注意到了一个不确定的监管和经济环境。

根据调查结果，OFR在4月17日对Bittrex提起了三个法庭诉讼，文件中提到。与此同时，美国证券交易委员会（SEC）指控该交易所违反了联邦法律，从事证券交易所、经纪人和结算机构的运营。

监管机构还向该公司提供了指导，询问其是否有兴趣“进行更具实质性的讨论并可能探索解决途径”，格林伯格写道。在接受这一建议后，Bittrex表达了对OFR对公司采取执法行动的“失望”。

“根据佛罗里达法律，Bittrex于2023年4月30日放弃了其佛罗里达州货币传输许可证，”文件中写道。

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