山姆·班克曼-弗里德FTX试验——你需要知道的五件事情

FTX试验的5个要点

在FTX加密货币交易所灾难性倒闭不到一年之后，Sam Bankman-Fried将在法庭上面临一系列指控的第一天。

这位破产交易所的前首席执行官将在从10月4日到11月9日期间的21天内出庭受审。自8月11日以来，Bankman-Fried一直在大都会拘留中心被羁押，他曾提出多次未成功的动议，寻求获释以准备自己的审判。

美国地区法官刘易斯·卡普兰否决了这位前FTX首席执行官的最新获释动议，称担心Bankman-Fried会逃跑，因为他面临的指控严重，如果被判有罪，可能会被判入狱的时间很长。这位前FTX首席执行官获准在活动法庭日的早上7点与其律师团队会面。

审判将于10月3日开始进行陪审团选定，之后于10月4日星期三正式开始。Cointelegraph在这场历史上最重要的与加密货币有关的审判前，列出了五个主要议题。

• 比特币价格预测：在ETF批准、恢复和十月份加密货币激增的推动下，BTC上涨了8%
• 前矿机制造商Canaan的董事长孔健面临来自内部人员的加密项目入侵
• 以太坊联合创始人Vitalik Buterin 探索以太坊权益投票的变化-到底发生了什么？

FTX发生了什么？

FTX曾被誉为加密货币行业的宠儿，由Bankman-Fried和Gary Wang于2019年共同创立，并因其备受关注的赞助和活动成为美国家喻户晓的名字。

在接下来的三年中，该公司进行了一系列融资轮次，包括2021年7月初步融资9亿美元和2021年10月融资4.2亿美元。2022年以软银和淡马锡等机构牵头的4亿美元融资进一步推动了交易所的发展，估值约为320亿美元。

在这两年期间，FTX签署了几项重要的赞助协议。包括梅赛德斯的F1车队，以及据报道以1.35亿美元购买迈阿密热火NBA球馆的命名权。

在Terra/LUNA稳定币崩盘后，FTX似乎处于良好状态，而整个加密货币生态系统波动不定。几家知名的加密货币借贷公司受到了波及，这导致FTX提出了2.4亿美元收购BlockFi和未能拯救Voyager Digital的要约。

2022年11月开始，FTX与Bankman-Fried的量化交易公司Alameda Research之间的关系以及后者对FTX的本地交易所代币FTT的依赖引发了麻烦的迹象。

1) 大家好：今天，我在美国提起了FTX、FTX US和Alameda的自愿破产申请。

— SBF (@SBF_FTX) 2022年11月11日

随着币安(Binance)首席执行官赵长鹏宣布将出售其FTT代币持有量，FTX的危机迅速恶化，FTT的价值暴跌成为导致流动性危机的催化剂。

清算我们的FTT只是退出后的风险管理，吸取了LUNA的教训。我们以前给予支持，但我们不会假装在离婚后继续关系。我们并不反对任何人。但我们不会在别人背后游说反对其他行业参与者的人。继续前进。

— CZ Binance (@cz_binance) 2022年11月6日

2022年11月11日，FTX、FTX US和Alameda Research开始破产程序，Bankman-Fried辞去首席执行官职务。曾处理臭名昭著的安然(Enron)破产案的约翰·雷三世被任命为临时首席执行官，负责审查和变现FTX集团的剩余资产。

七项指控

Bankman-Fried被指控涉嫌七项与交易所倒闭有关的阴谋和欺诈行为。

美国司法部最初于2022年12月宣布有八项指控，包括欺诈、洗钱和竞选资金犯罪。其中包括两项电信欺诈阴谋、两项电信欺诈和一项洗钱阴谋。

Bankman-Fried还被控串谋进行商品欺诈、证券欺诈和欺诈美国并犯下竞选资金违规的罪名。

由于与巴哈马达成引渡协议，Bankman-Fried于2023年7月被美国司法部撤销了后者的竞选捐款指控。

谁将作证？

司法部告知主审法官卡普兰，他们将传唤几名证人出庭作证，其中包括前FTX客户、投资者和员工。

美国检察官指出，他们预计FTX的客户，即在已关闭的交易所存款的人，将就他们对交易所存款政策的期望和理解以及随时提取资金的能力作证。

购买FTX股票的投资者预计将就他们对公司作为用户资金保管人的期望以及与加密货币交易所相关的保管范围作证。

最后，美国司法部预计与Bankman-Fried一起认罪参与欺诈阴谋的合作证人将作证，他们将就与前首席执行官的互动、以及关于他在破产前几个月所做的陈述和行为作证。

预计将出庭作证的合作证人包括王、FTX工程总监Nishad Singh以及Bankman-Fried的前女友和前Alameda Research首席执行官Caroline Ellison。

SBF可能会被判多长时间的监禁？

根据美国司法部的说法，Bankman-Fried被指控的犯罪行为可判处重刑。

电信诈骗阴谋、电信诈骗和洗钱的指控最高可判20年监禁。同时，串谋进行商品欺诈、串谋进行证券欺诈和串谋欺诈美国的指控最高可判五年监禁。

据CNN报道，如果这位30岁的年轻人被美国政府对他提出的多项指控定罪，他可能面临超过100年的监禁。

美国历史上最大的欺诈案？

法律专家已经提出，Bankman-Fried的审判可能是美国历史上最重大的欺诈案之一。在FTX倒闭后，89亿美元的客户存款和投资者资金消失，而通过破产程序，迄今已经恢复了73亿美元的流动资产。

伯尼·麦道夫无疑是美国最神秘的欺诈案件，最近一部Netflix纪录片中对他190亿美元的庞氏骗局的描述突显了他影响力和神秘计划的宏大规模。

虽然Bankman-Fried可能没有像麦道夫那样造成如此重大的财务损失，但他自己的形象以及FTX作为一个明显积极的加密货币倡导者的品牌，将这个故事推到了聚光灯下，成为晚年麦道夫17年欺诈的现代对照。

Bankman-Fried还卷入了美国政治舞台，据称他在2022年向民主党委员会和候选人捐款超过4亿美元。据作者迈克尔·刘易斯即将出版的传记透露，这位前FTX首席执行官甚至考虑支付50亿美元给唐纳德·特朗普，以阻止他竞选美国总统。

Bankman-Fried坚称自己无罪，并于2023年8月对所有控罪提出了不认罪的辩护。

杂志：区块链侦探：Mt. Gox的倒闭见证了Chainalysis的诞生

We will continue to update 算娘; if you have any questions or suggestions, please contact us!