尼日利亚被敦促调控加密货币活动以遏制金融犯罪 💼💰

根据尼日利亚安德迪奇·奥沃尼尼比（A&D Forensics联合创始人）的说法，尼日利亚需要制定加密货币监管措施来打击金融犯罪尽管尼日利亚央行解除了加密货币交易禁令，但银行仍在实施合规培训，以确保银行在与虚拟资产服务提供商（VASP）交易时符合相关法规

尼日利亚被建议对加密货币进行监管以打击金融犯罪。

尼日利亚政府被建议采取监管措施来控制加密货币活动，并打击金融犯罪，包括洗钱。尼日利亚区块链情报服务提供商A&D Forensics的联合创始人Adedeji Owonibi在为加密货币合规专员进行培训时强调了建立健全规章制度的必要性。根据Owonibi的说法，尼日利亚加密货币领域缺乏监管，导致各种非法行为得以不受限制，建立国内加密货币活动的法律至关重要。他警告说：“如果没有法律，就没有违法行为。”

确保合规与打击犯罪活动 🛡️🕵️‍♀️

尽管尼日利亚中央银行（CBN）最近决定取消对加密货币交易的禁令，允许银行为虚拟资产服务提供商（VASP）开设账户，但Owonibi表示仍然需要进行合规专员培训。这项培训旨在确保银行在与VASP互动时遵守相关法律。Owonibi强调了金融机构雇佣合规专员的重要性，以确保通过他们的交易所流动的资金不被用于犯罪活动。

合规法律的作用 👮‍♂️💰🔒

合规法律对防止金融机构如银行成为洗钱和其他非法活动的渠道起着至关重要的作用。它们对抗和保护系统不良行为者的试图利用该系统的行为的检查和保障。央行此前曾禁止银行和其他金融机构为加密货币服务提供商开设账户。发表于2023年12月22日的指南概述了虚拟资产提供商开设账户的条件。

政府采取行动的必要性 ✍️🏛️

尽管尼日利亚政府一直在对一些执法人员进行合规专员培训，但Owonibi强调了更全面的培训的必要性，以确保所有安全人员能够有效打击金融犯罪。拥有经过良好培训的专业人员非常关键，他们可以识别和解决与加密货币领域非法活动相关的潜在风险。

解除央行禁令 🚀💳

尼日利亚央行最近决定允许虚拟资产服务提供商，包括加密货币和加密货币组织，在尼日利亚的银行开设账户，这是积极迎接加密货币潜力的一步。然而，当地加密货币分析师建议尼日利亚证券交易委员会（SEC）重新审查他们针对虚拟资产服务提供商的指南。这一举措将使当地加密货币交易所能够获得在该国运营的许可证，进一步扩大尼日利亚的加密货币市场。

问答：解答读者的关切和好奇心 💬❓

问：监管加密货币活动如何帮助打击金融犯罪？ 答：监管加密货币活动建立明确的指南和法律框架，使犯罪分子更难利用该系统进行洗钱和其他非法活动。它还确保金融机构具备识别和防止此类活动的能力。

问：合规专员如何帮助银行与虚拟资产服务提供商互动？ 答：合规专员在确保银行与虚拟资产服务提供商互动时遵守相关法律和法规方面发挥关键作用。他们帮助银行验证这些提供商的合规性，降低促成洗钱、贩毒或恐怖主义融资等犯罪活动的风险。

问：未监管的加密货币活动存在哪些潜在风险？ 答：未监管的加密货币活动可能带来洗钱、欺诈和恐怖主义融资等风险。没有适当的监管，坏人更容易利用该系统进行非法活动，对经济和社会造成严重影响。

问：个人如何保护自己免受欺诈性的加密货币活动？ 答：个人可以在参与任何加密货币交易之前进行彻底的调查研究。使用可信平台、采取严格的安全措施，并谨慎对待承诺不切实际的回报的可疑提供或投资计划，这些都是非常重要的。

未来展望：塑造更安全的加密货币空间 🌐💪

随着尼日利亚继续拥抱加密货币和区块链技术，政府实施健全的监管规定以确保更安全的加密货币空间至关重要。这些规定将创造一个既促进创新又防范金融犯罪的环境。同样，对执法和合规专员进行持续培训和教育，在打击非法活动、保护个人和金融机构的利益方面将至关重要。

参考来源:

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