由于加密货币监管不足，俄罗斯的FATF评级被降低

反洗钱金融行动特别组织下调俄罗斯的合规评级，因其对虚拟资产和加密货币的监管不足了解更多！

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🌐 俄罗斯因“加密货币监管不足”而被 FATF 评级降级

最后更新：2024年2月29日 下午6:30 EST | 阅读时间: 2分钟

《金融行动特别工作组》(FATF) 因为俄罗斯对“虚拟资产和加密货币监管不足”而降低了其合规评级。这一消息对莫斯科来说是一个打击，因为它在2019年曾通过了一次完整的 FATF 审计，获得了最高评级。俄罗斯国内反洗钱监管机构“Rosfinmonitoring” 副负责人 German Neglyad 在2月23日的全体会议上确认了这一降级。

俄罗斯 FATF 评级：加密货币监管成本对莫斯科造成影响

Neglyad 透露，这次降级是由“欧亚打击洗钱和恐怖融资组织”（EAG）进行的一项分析所导致的。EAG 是 FATF 的附属机构，批准了导致降级的评估。此外，还创建了一份关于俄罗斯反洗钱系统技术合规性的报告。

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German Neglyad，Rosfinmonitoring 副负责人，于2023年发表讲话。（来源：Goszakaz TV/YouTube）

莫斯科是否准备出台新规定？

<p作为对降级的回应，neglyad p="" 承认有必要解决俄罗斯的加密货币监管问题。他表示，在这一领域存在弱点，并强调了监管加密货币流通和监督加密货币交易所活动的重要性。neglyad="" 还强调了与国内金融组织保持一致的政府重要性。

俄罗斯的“步骤”对 FATF 来说不够？

<p虽然俄罗斯已经采取了一些措施来解决加密货币监管问题，但这些努力似乎未能获得 fatf="" p="" 的认可。其中一个举措是在2020年中期颁布的题为“数字金融资产法”的立法。然而，俄罗斯加密货币行业的许多专家认为这部法律仅仅是一部有关加密货币相关术语的定义。尽管此后多次尝试对该行业进行监管，但俄罗斯中央银行与政府部门之间的僵局阻碍了进展。<p政府部门倾向于合法化复苏的国内加密货币行业，并对不断增长的加密货币挖矿行业征税。相比之下，中央银行更倾向于完全禁止加密货币，并专注于他们的快速推进数字卢布项目。这一分歧进一步被许多俄罗斯公司将加密货币作为跨境支付工具以规避国际制裁的事实所复杂化。

<p根据 chikhanchin="" p="" rosfinmonitoring="" yuri="" 敦促立法者迅速做出关于加密货币监管的决定。

问答：更多见解和答案

问：俄罗斯 FATF 评级降级会产生什么后果？ 答：评级降级表明俄罗斯有关虚拟资产和加密货币的监管不足。这可能会导致各种影响，包括在打击洗钱和恐怖主义融资方面可能遇到的挑战。

问：俄罗斯需要就加密货币监管的哪些主要领域进行改进？ 答：俄罗斯需要专注于监管加密货币流通以及加密货币交易所的活动。它应与国内金融组织保持一致，并确保符合 FATF 的建议。

问：俄罗斯公司如何利用加密货币规避国际制裁？ 答：许多俄罗斯公司已将加密货币作为跨境支付工具，以规避美国、英国和欧盟领导的制裁。尽管这些制裁限制了，但这帮助他们促进了国际交易。

未来展望：努力实现监管和合规性

<pfatf p="" 对俄罗斯的降级突显出这个国家迫切需要解决其加密货币监管问题。虽然已经采取了一些措施，但它们被认为是不够的。今后，俄罗斯必须实施严格的监管措施，以打击洗钱，确保合规，并赢得国际社区的信任。
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参考文献：- 俄罗斯中央银行正在探索与金砖国家盟友使用加密CBDC – 复苏中的国内加密货币行业 – 蓬勃发展的加密挖矿行业 – 快速推进的数字卢布项目 – 俄罗斯企业利用加密货币规避制裁

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</p政府部门倾向于合法化复苏的国内加密货币行业，并对不断增长的加密货币挖矿行业征税。相比之下，中央银行更倾向于完全禁止加密货币，并专注于他们的快速推进数字卢布项目。这一分歧进一步被许多俄罗斯公司将加密货币作为跨境支付工具以规避国际制裁的事实所复杂化。

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