“Tornado Cash开发者因涉嫌洗钱和违反制裁规定被逮捕,据称涉及10亿美元的资金流动”
Tornado Cash开发者涉嫌洗钱和违反制裁规定被逮捕,涉及10亿美元的资金流动
Tornado Cash 开发者 Roman Storm 和 Roman Semenov 因涉嫌洗钱和违反制裁规定而被捕和起诉,与他们在隐私混合器的工作有关,该混合器为朝鲜的拉萨尔斯集团“洗钱超过10亿美元”。
该混合器通过混淆交易资金的来源,去年被美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)制裁,理由是拉萨尔斯通过该混合器洗钱了多次加密货币黑客攻击的资金。OFAC在周三也对 Semenov 进行了制裁。
美国检察官达米安·威廉姆斯(Damien Williams)在一份声明中表示,Tornado Cash 及其运营商“故意促成”洗钱。
“虽然公开声称提供技术上先进的隐私服务,但 Storm 和 Semenov 实际上知道他们正在帮助黑客和欺诈者隐藏其犯罪所得。今天的起诉提醒我们,通过加密货币交易进行洗钱违反了法律,参与此类洗钱活动的人将受到起诉。”他说。
财政部的新闻稿称:“自2019年创立以来,Tornado Cash 已被用于为犯罪分子洗钱,包括用于掩盖拉萨尔斯集团黑客窃取的数亿美元虚拟货币。”
此为正在发展的报道,将会有更新。
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