“Tornado Cash 开发者被指控洗钱和违反制裁,促成了超过10亿美元的非法交易”
Tornado Cash 开发者在洗钱和违反制裁方面被指控,涉及超过10亿美元的非法交易
![加密黑客/来源:Adobe](https://cimg.co/news/123242/325996/adobestock-612427354.jpeg)
美国司法部正在对另外两名参与Tornado Cash项目的开发者提起指控,Tornado Cash是一种基于以太坊网络的隐私协议,旨在混淆发送和接收地址之间的链接。
开发者Roman Storm和Roman Semenov因涉嫌洗钱和违反制裁规定而受到指控,这与他们在该协议上的工作有关。
Tornado Cash于2022年首次被美国政府制裁,该协议的另一位联合创始人Alexey Pertsev几乎立即在阿姆斯特丹被逮捕。
根据美国司法部的说法,Tornado Cash被用于洗钱数十亿美元,其中包括数亿美元用于朝鲜黑客组织“拉撒路斯集团”的活动。
Roman Storm已经被逮捕,而Semenov已被美国外国资产控制办公室(OFAC)制裁。
Storm和Semenov明知他们在帮助黑客和欺诈者
美国司法部指控Storm和Semenov故意促进洗钱。
“尽管公开声称提供技术上先进的隐私服务,但Storm和Semenov实际上知道他们在帮助黑客和欺诈者掩盖他们犯罪所得,”美国检察官Damien Williams在声明中说。
“今天的起诉提醒我们,通过加密货币交易进行洗钱违法,并且从事此类洗钱的人将面临起诉。”
司法部声称Storm和Semenov一直控制着Tornado Cash,并且本可以选择实施交易监控或反洗钱功能。
“被告和[Alexey Pertsev]认识到他们没有按照法律的要求纳入KYC或AML计划,所以他们发表了误导性的公开声明,以减少他们对Tornado Cash服务的所有权和控制,并且他们将Tornado Cash服务作为一种预期可以获得巨额利润的业务进行运作,”司法部的起诉书中写道。
司法部提供了Storm发给Semenov的一条消息作为证据,其中他表示他们“永远不应该…谈论我们拥有tornado的事情”。
此外,司法部的起诉书还引用了KuCoin和BitMart在2020年和2021年遭受黑客攻击后与Tornado Cash开发者取得联系但未提供任何帮助的事实。
加密社区批评
加密社区的成员对司法部/OFAC对Tornado Cash开发者及其协议的制裁持批评态度。
“隐私是一项人权,”知名加密影响者Layah Heilpern在Twitter上辩称。
她继续表示,“很明显,美国政府希望对您的数据和财务实施绝对控制”,并补充说“如果他们真的关心非法活动,他们应该从制裁自己开始”。
“Tornado Cash开发者创建了一种用于金融隐私的去中心化技术…现在他们因为发生在摧毁他们的管理员密钥之后的事件而被追责,”Naomi Brockwell辩称。
“摧毁他们的管理员密钥”指的是Tornado Cash的智能合约开发者撤销了他们自己对继续调整智能合约的权限。
Tornado Cash是一个由数十个智能合约驱动的去中心化应用程序,这些智能合约现在完全不可变(即无人能够从以太坊区块链中删除它们)。
“我们必须反击对隐私的攻击。金融隐私对于一个自由的社会至关重要,”Brockwell在推特上敦促。
最近,美国联邦法院支持美国财政部对加密货币混币服务Tornado Cash实施制裁的权利,并驳回了由六名用户提起的由Coinbase支持的诉讼。
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